주주님께,

제44기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 제365조 및 정관 제17조, 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아             래 -

1. 일     시 : 2022년 03월 29일(화요일) 09:00

2. 장     소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당

 

3. 회의목적사항

   가.보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나.부의안건

   - 제1호의안 : 제44기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   - 제2호의안 : 이사 선임의 건

   - 제3호의안 : 감사 선임의 건

   - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

   - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 35원

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 전자투표 및 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 직전 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.   전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나.   전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월28일

-       기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.   행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

-       주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는

전자거래 범용 공인인증서

라.   수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

                  기권으로 처리

 

7. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

8. 의결권행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

  - 직접행사 : 주총 참석장(첨부 양식), 신분증

  - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

9. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://tpcpage.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.